Информация

Информация

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Автоспецоборудование».

 

Полное фирменное                                                  Акционерное общество 

наименование Общества                                         «Автоспецоборудование»

Место нахождения Общества                                  Российская Федерация, 357001,

                                                                                    Ставропольский край, с.Кочубеевское

                                                                                    ул. Гагарина, 110

Вид  общего собрания                                              Годовое

Форма проведения собрания                                   Собрание

Дата проведения собрания                                      14 июня  2019 года

Место проведения собрания                                   с. Кочубеевское, ул. Гагарина ,110

Дата составления списка лиц, имеющих право    21. 05. 2019 г.

на участие в общем собрании

Почтовый адрес, по которому направлялись        РФ, 357001, Ставропольский край,

заполненные бюллетени для голосования             с.Кочубеевское,  ул. Гагарина, 110

Председатель собрания                 Тарасов Сергей Петрович

Секретарь собрания                        Руденко Светлана Васильевна

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 





1

Текст вопроса




2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

3

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

4

Наличие кворума по вопросам повестки дня

5

1

Утверждение годового отчета за 2018 год

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета  о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах)

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

3

Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2019 год.

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

4

Выборы совета директоров Общества

528 475

483 695

91.5266 % (Имеется)

5

Выборы ревизионной комиссии Общества

45 364

36 408

80.2575 % (Имеется)

6

Выборы счетной комиссии Общества

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

7

Утверждение аудитора общества на 2019 год

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

8

Утверждение вознаграждения членам совета директоров общества по результатам 2018 г.

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

9

Утверждение вознаграждения членам  ревизионной комиссии общества по результатам 2018 г.

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

10

Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей

105 695

96 739

91.5266 % (Имеется)

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

            

Результаты голосования:

 Вопрос  № 1: «за» -  96 633    голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос

Вопрос  № 2:«за» - 96558  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  130 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос

Вопрос  № 3:«за» - 96227  голосов, «против» - 118 голосов, «воздержался» -  343 голосов, Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос

Вопрос  № 4 :за» - 483165  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  275 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными- 255 голосов. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Количество голосов

№ места

1

Жерлыгин Игорь Федорович

117 095 (Сто семнадцать тысяч девяносто пять)

1

4

Манухов Герман Юрьевич

104 916 (Сто четыре тысячи девятьсот шестнадцать)

2

3

Тарасов Сергей Петрович

97 746 (Девяносто семь тысяч семьсот сорок шесть)

3

2

Окружной Александр Валерьевич

97 162 (Девяносто семь тысяч сто шестьдесят две)

4

5

Буллах Станислав Анатольевич

66 246 (Шестьдесят шесть тысяч двести сорок шесть)

5

 

Вопрос № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

1

Шенкао Светлана Магометовна

ЗА:                    36 302 (Тридцать шесть тысяч триста две), что составляет 99.7089 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.1511 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 51 (Пятьдесят одна), что составляет 0.1401 %

1

2

Белова Наталья Владимировна

ЗА:                    36 302 (Тридцать шесть тысяч триста две), что составляет 99.7089 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.1511 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 51 (Пятьдесят одна), что составляет 0.1401 %

2

3

Окружная Татьяна Игоревна

ЗА:                    36 302 (Тридцать шесть тысяч триста две), что составляет 99.7089 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.1511 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 51 (Пятьдесят одна), что составляет 0.1401 %

3

 

Вопрос № 6 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

1

Губа Софья Александровна

ЗА:                    96 633 (Девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать три), что составляет 99.8904 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0569 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 51 (Пятьдесят одна), что составляет 0.0527 %

1

2

Пономаренко Юлия Ивановна

ЗА:                    96 633 (Девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать три), что составляет 99.8904 %

ПРОТИВ:        0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0569 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 51 (Пятьдесят одна), что составляет 0.0527 %

2

3

Маняхина Ольга Николаевна

ЗА:                    96 575 (Девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят пять), что составляет 99.8305 %

ПРОТИВ:        58 (Пятьдесят восемь), что составляет 0.0600 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0569 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 51 (Пятьдесят одна), что составляет 0.0527 %

3

 

Вопрос  № 7 :  «за» - 96663  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос.

Вопрос  № 8 :  «за» - 95893 голосов, «против» - 274 голосов, «воздержался» -  521 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос.

Вопрос  № 9 :«за» - 95947  голосов, «против» - 220 голосов, «воздержался» -  521 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос.

Вопрос  № 10: «за» - 95994  голосов, «против» - 248 голосов, «воздержался» -  446 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос.

 Формулировки решений, принятых общим собранием.

 1. Утвердить годовой отчет за 2018 год.

 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).

 3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года, утвердить смету распределения прибыли на 2019 год. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

 4. Избрать  совет директоров Общества в количестве 5 человек, сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров:

                1. Жерлыгин Игорь Федорович

                2. Окружной Александр Валерьевич

                3. Тарасов Сергей Петрович

                4. Манухов Герман Юрьевич

                5. Буллах Станислав Анатольевич. 

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров:

                1. Шенкао Светлана Магометовна

                2. Белова Наталья Владимировна

                3. Окружная Татьяна Игоревна.

6. Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком полномочий  на 1 год:

                1. Губа Софья Александровна

                2. Маняхина Ольга Николаевна

                3. Пономаренко Юлия Ивановна.

 7. Утвердить аудитора общества: ООО  АФ «Аудит-Консалтинг», г. Невинномысск на 2019 г.

 8. Утвердить вознаграждение членам совета директоров общества по результатам 2018 г. в размере 50 000 руб.

 9. Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества по результатам 2018 г. в размере 21 000 руб.

 10. Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей в размере 20 000 руб.

 Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

 Уполномоченное  лицо  регистратора:  Шевченко Анастасия Юрьевна (на основании доверенности № 090119/189 от 09.01.2019 г..) 

 Уполномоченное  лицо  регистратора:  Толкачев Роман Дмитриевич (на основании доверенности № 090119/190 от 09.01.2019 г.)

 

 Председатель собрания:                                                                           С.П. Тарасов

 Секретарь собрания:                                                                            С.В.Руденко

 

19 июня  2019 год

 

 

ВНИМАНИЮ

акционеров АО «Автоспецоборудование»

с. Кочубеевское, Ставропольского кр.

       14.06.2019 года в 13-00 часов в помещении столовой завода (с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110) состоится годовое общее собрание акционеров в форме  собрания.

                                           Повестка дня:

 

  1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2019 год.
  4. Выборы совета директоров Общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
  6. Выборы счетной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
  8. Утверждение вознаграждения членам совета директоров Общества по результатам 2018 года.
  9. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
  10. Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения его обязанностей.

       Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании  - 20.05.2019 года.

      Начало регистрации участников собрания с 12-00 часов, при регистрации акционерам иметь при себе паспорт, а для лиц, представляющих интересы акционера кроме того, доверенность, заверенную нотариально.

     Ознакомиться  с материалами к собранию можно в приемной  АО «АСО» (с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110)  с 25.05.2019 г. по 14.06.2019 влючительно,  с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

 Справки по тел.:             38-3-30.

 Совет директоров.




ВНИМАНИЮ

акционеров ОАО «Автоспецоборудование»

с. Кочубеевское, Ставропольского кр. 

            15.06.2018 года в 13-00 часов в помещении столовой завода (с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110) состоится годовое общее собрание акционеров в форме  собрания. 

Повестка дня: 

  1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах)
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение сметы распределения прибыли на 2018 год.
  4. Выборы совета директоров общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии общества.
  6. Выборы счетной комиссии общества.
  7. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
  8. Выборы генерального директора Общества.
  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  10. Получение согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Манухова Г.Ю.
  11. Утверждение вознаграждения членам совета директоров общества по результатам 2017 года.
  12. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по результатам 2017 года.
  13. Утверждение ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей.

      Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании  - 21.05. 2018 года. 

Начало регистрации участников собрания с 12-00 часов, при регистрации акционерам иметь при себе паспорт, а для лиц, представляющих интересы акционера кроме того, доверенность, заверенную нотариально.

Ознакомиться  с материалами к собранию можно в приемной  ОАО «АСО» (с. Кочубеевское, ул. Гагарина 110)  с 26.05.2018 г. по 15.06.2018г. включительно,  с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

 

Справки по тел.:             38-3-30.

 

Совет директоров.

   

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Автоспецоборудование».

Полное фирменное                                                  Открытое акционерное общество 

наименование Общества                                         «Автоспецоборудование»

Место нахождения Общества                                  Российская Федерация, 357001,

                                                                                    Ставропольский край, с.Кочубеевское, ул. Гагарина, 110

Вид  общего собрания                                              Общее годовое

Форма проведения собрания                                   Собрание

Дата проведения собрания                                      15 июня  2018 года

Место проведения собрания                                   с. Кочубеевское, ул. Гагарина ,110

Дата составления списка лиц, имеющих право    21. 05. 2018 г.

на участие в общем собрании

            Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета за 2017 год

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета  о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах)

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

3

Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года, в т.ч. выплата  (объявление) дивидендов,  утверждение сметы распределения прибыли на 2018 год

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

4

Выборы совета директоров Общества

538 015

495 640

92.1238 % (Имеется)

5

Выборы ревизионной комиссии Общества

45 438

36 963

81.3482 % (Имеется)

6

Выборы счетной комиссии Общества

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

7

Утверждение аудитора общества  на 2018год

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

8

Выборы генерального директора Общества

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

9

Утверждение Устава Общества в новой редакции

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

10

Получение согласия на совершение сделки в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Манухова Г.Ю.

75 382

66 907

88.7573 % (Имеется)

11

Утверждение вознаграждения членам совета директоров общества по результатам 2017 г.

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

12

Утверждение вознаграждения членам  ревизионной комиссии общества по результатам 2017 г.

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

13

Утверждение ежемесячного вознаграждения  председателю совета директоров общества  в период исполнения его обязанностей

107 603

99 128

92.1238 % (Имеется)

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

                Результаты голосования:

Вопрос  № 1: «за» - 97105  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  2023 голосов.

Вопрос  № 2:«за» - 97105  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  2023 голосов

Вопрос  № 3:«за» - 97029  голосов, «против» - 55 голосов, «воздержался» -  2044 голосов

Вопрос  № 4 :за» - 494985  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  275 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными- 380 голосов. При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

№ места

1

Жерлыгин Игорь Федорович

121 612 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот двенадцать)

     1

2

Окружной Александр Валерьевич

95 597 (Девяносто пять тысяч пятьсот девяносто семь)

     2

3

Тарасов Сергей Петрович

92 177 (Девяносто две тысячи сто семьдесят семь)

     3

6

Манухов Герман Юрьевич

85 600 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот)

     4

7

Моргунов Сергей Васильевич

85 345 (Восемьдесят пять тысяч триста сорок пять)

     5

4

Москвина Ольга Николаевна

14 437 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать семь)

 

5

Дудулад Александр Михайлович

217 (Двести семнадцать)

 

8

Бабичев Вадим Николаевич

0 (Ноль)

 

9

Буллах Станислав Анатольевич

0 (Ноль)

 

10

Василенко Андрей Александрович

0 (Ноль)

 

Вопрос № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

№ места

1

Шенкао Светлана Магометовна

ЗА:: 36 908 (Тридцать шесть тысяч девятьсот восемь), что составляет 99.8512 %

ПРОТИВ::       0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.1488 %

     1

2

Белова Наталья Владимировна

ЗА: 36 908 (Тридцать шесть тысяч девятьсот восемь), что составляет 99.8512 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.1488 %

     2

3

Окружная Татьяна Игоревна

ЗА: 36 908 (Тридцать шесть тысяч девятьсот восемь), что составляет 99.8512 %

ПРОТИВ:         0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.1488 %

     3

Вопрос № 6 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

№ места

1

Губа Софья Александровна

ЗА: 99 073 (Девяносто девять тысяч семьдесят три), что составляет 99.9445 %

ПРОТИВ:         0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0555 %

     1

2

Кропачева Светлана Васильевна

ЗА: 99 073 (Девяносто девять тысяч семьдесят три), что составляет 99.9445 %

ПРОТИВ:         0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0555 %

     2

3

Пономаренко Юлия Ивановна

ЗА: 99 073 (Девяносто девять тысяч семьдесят три), что составляет 99.9445 %

ПРОТИВ:         0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 55 (Пятьдесят пять), что составляет 0.0555

     3

Вопрос  № 7 :  «за» - 99073  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55 голосов

Вопрос  № 8 :  «за» - 99073  голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» -  55 голосов

Вопрос  № 9 :«за» - 99019  голосов, «против» - 55 голосов, «воздержался» -  54 голосов

Вопрос  № 10: «за» - 66722  голосов, «против» - 55 голосов, «воздержался» -  130 голосов

Вопрос  № 11:«за» - 98748  голосов, «против» - 242 голосов, «воздержался» -  0 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 138 голосов

Вопрос  № 12 :«за» - 98748  голосов, «против» - 305 голосов, «воздержался» -  0 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 75 голосов

Вопрос  № 13 :«за» - 98743  голосов, «против» - 254 голосов, «воздержался» -  56 голосов, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 75 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить годовой отчет за 2017г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).

3.Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 года, утвердить смету распределения прибыли  на  2018 год.       Дивиденды за 2017 год не выплачивать (не объявлять)

4. Избрать Совет директоров Общества сроком на 1 год  в следующем составе:

    • Жерлыгин Игорь Федорович
    • Окружной Александр Валерьевич
    • Тарасов Сергей Петрович
    • Манухов Герман Юрьевич
    • Моргунов Сергей Васильевич

5. Избрать ревизионную комиссию общества  сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров в следующем составе:

    • Шенкао Светлана Магометовна
    • Белова Наталья Владимировна
    • Окружная Татьяна Игоревна
6.Избрать счетную комиссию общества   сроком на 1 год в составе:
·         
           Губа Софья Александровна

·          Кропачева Светлана Васильевна

·          Пономаренко Юлия Ивановна

7. Утвердить аудитора общества на 2018 год ООО АФ «Аудит-Консалтинг», г.Невинномысск.

8. Утвердить кандидатуру Тарасова Сергей Петровича, согласие которого имеется,  генеральным директором Общества, сроком на 5 лет.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена совета директоров Манухова Г.Ю.

11. Утвердить вознаграждение членам совета директоров общества по результатам работы за 2017 год в размере 75 000 руб..

12. Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества по результатам работы за 2017 г. в размере 30 000 руб.

13. Утвердить ежемесячное  вознаграждение председателю совета директоров общества в период исполнения его обязанностей в размере  20 000 руб.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Шевченко Анастасия Юрьевна(на основании доверенности № 251017/13 от 25.10.2017 г.), Толкачев Роман Дмитриевич (на основании доверенности № 251017/14 от 25.10.2017 г.)


Председатель собрания:                                      Тарасов С.П.

Секретарь собрания:                                            Руденко С.В

18 июня 2018 г.